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600598:向北大荒农垦集团总公司转让北大荒投资

来源:永乐国际     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  600598:向北大荒农垦集团总公司转让北大荒投资担保股份有限公司部分股权之关联交易

  北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议(临时)于2015年7月3日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知,并于2015年7月8日以通讯方式表决召开会议,全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关,会议的召开及议案事项有效。本次会议审议通过了以下议案:

  一、北大荒农业股份有限公司关于向北大荒农垦集团总公司转让北大荒投资担保股份有限公司部分股权之关联交易的议案

  北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持有的北大荒投资担保股份有限公司(以下简称“担保公司”)25.09%的股权转让给该公司另一股东北大荒农垦集团总公司(以下简称“集团公司”)。该交易完成后,公司持有担保公司49%的股权,集团公司持有51%的股权。担保公司股东全部权益评估价值为12,699.28万元,对应25.09%股权的评估价格为3186.25万元,双方以评估值作为转让依据,交易价格为3186.25万元。

  公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事按照公司章程的回避表决,经董事、非关联董事审议并通过了本次交易;就本次关联交易,公司董事出具了事前认可函,并发表如下意见:我们对北大荒农业股份有限公司关于向北大荒农垦集团总公司转让北大荒投资担保股份有限公司部分股权之关联交易事项进行了审慎审核,认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、的原则,不会影响公司资产的性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益情况。

  二、北大荒农业股份有限公司关于修改与省克东腐乳有限公司《合作协议》相关条款的议案

  北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月26日与省克东腐乳有限公司(以下简称“克东腐乳”)签订向其注资2500万元的《合作协议》。截止目前,公司实际向其注资1000万元。根据克东腐乳实际经营情况,经双方协商,拟对《合作协议》相关条款进行修改如下:

  (一)原第四条“乙方净资产现值3473万元人民币(评估价格),由原股东按持股比例持有;甲方向乙方增资2500万元人民币,使公司注册资金达到5973万元人民币。其中甲方占注册资本41.86%,乙方原股东占注册资本的58.14%”变为“乙方净资产现值3473万元人民币(评估价格),由原股东按持股比例持有;甲方向乙方增资1000万元人民币,使公司注册资金达到4473万元人民币。其中甲方占注册资本22%,乙方原股东占注册资本的78%”。

  (二)原第十条“公司下设董事会,5名董事组成,甲方委派2名,乙方原股东委派3名,并召开股东会选举产生”变为“公司下设董事会,5名董事组成,甲方委派1名,乙方原股东委派4名,并召开股东会选举产生”;“设监事会1名,由甲方委派”变为“设监事会一名,由乙方委派”。


 


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